風控趨嚴 境外公司開戶比借錢還難

1,620 熱度 / 風控趨嚴 境外公司開戶比借錢還難 已關閉迴響。 評論 / 2018-6-8 發佈

兆豐金控涉洗錢意外引發市場對法令遵循的重視,中信金控旗下中國信託商銀總經理陳佳文說,現在境外公司要開戶比 借錢 還難。

陳佳文今天出席「大中華攜手飛聯名卡」借貸 上市記者會時表示,這次兆豐銀紐約分行涉洗錢被報導的篇幅太大,

其實包括歐洲、日本甚至美國的銀行都被罰過,借錢 罰款動輒超過10億美元。

陳佳文指出,其實過去台商為了要赴中國大陸 投資貸款 ,由於法令尚未開放,多半會採在英屬維京群島(BVI)或開曼群島設立紙上公司,

這樣的作法也常常引起香港金融主管機關的關注,不過近年來中信銀已經盡快清理這些讓主管機關有疑慮的部分,

算是解決過去因為間接借錢投資造成的問題。

只不過,現在海外分行在接受境外公司開戶時借款的要求愈來愈嚴格,除了相關文件之外,還要當地機構出具確實有營運的證明,

要開一個新的企業戶比要向銀行貸款還難。

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